By - admin

中国金石(01380)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-23 20:45:00

兹流通的中国金石矿业界分家畜有限公司(「本公司」)谨订於2018年5月25日(星期五)午前十一代正借用香港皇后小道中99号中环结心12楼2室进行股迷住者每年的大会(「2017年股迷住者每年的大会」),议事日程如次:

普通分辨率

1. 省览、思索并酌情采用本公司及其隶属公司(「本圈出」)能胜任2017年12月31日止年度之经复核多个的决算表及本公司董事(「董事」)会泄漏和孤独听者泄漏。

2. 思索并重行思索张翠伟小姐作为处决董事。

3. 思索并重行思索张建中教师作为处决董事。

4. 细想并受权董事会决议其酬劳。。

5. 思索和革新的凯信忠诚会计公司作为审计员,受权董事会决议其酬劳。

6. 细想并采用遵从的普通RES的其次的果断:

「打手势要求:

(a) 在以下(c)中 把正式送入精神病院限度局限,董事在互相牵连工夫的普通性和坦率的授权,按散布、公用事业增发的发行和解决,并现在的或资助推销术能够行使这种头衔的的股的提议。、一致与家畜购得;

(b) (a) 本款要紧的授权将附在普通的以此类推受权书上。,并受权董事於顾虑工夫内作出或资助能够须於顾虑工夫完毕後行使前述的头衔的的售股提议、一致、购得家畜和让或交替发生头衔的的头衔的;

(c) 董事基金(a) 段所述授权发行物或合同书有条件或坦率的发行物(不管基金购股权或以此类推)的极好的总面值不得超越於本分辨率经过日期本公司已发行极好的总额的20%,仅基金(i) 股供给(如次所述);(ii) 包装交易授权的公用事业详细提出某事;或(iii) 基金本公司条例细则按散布家畜代表整个或使成定标本公司家畜的股息的普通的以股代息或相似安顿所发行物者则除外,前述的授权必需一致的地加以限度局限。;及

(d) 就这一果断说起:

工夫是指将本果断经过的工夫。:

(i) 本公司下一届股迷住者每年的大会;

(ii) 本公司条例细则或普通的专心致志法度条例本公司须进行来年股迷住者每年的大会的最后期限呼气;及

(iii) 本受权书的取消或修正日期;及

「供股」指董事於明确提出工夫外向於明确提出记载日期名列本公用事业迷住者账簿的权益股迷住人,按其当初的持股定标提呈出售家畜(惟董事有权就系统家畜或经思索普通的香港外道普通的地域的法规或普通的接管机构或普通的包装交易的主力队员下普通的限度局限或主力队员後在彼等能够以为要求或合算的保持健康下作出除外安顿或以此类推安顿)。」

7. 细想并采用遵从的普通RES的其次的果断:

「打手势要求:

(a) 在以下(c)中 在把正式送入精神病院的限度局限下,普通及坦率的授权董事於顾虑工夫(限制见以下)依照及基金拿专心致志法规及经往往剪辑的联交所包装上市主力队员主力队员行使本公司全部的头衔的购得本公司极好的做成某事已发行家畜;

(b) (a) 本款要紧的授权将附在普通的以此类推受权书上。,并受权董事代表本公司於顾虑工夫内策前进本公司以董事所厘定的价钱购得其家畜;

(c) 董事基金上文(a) 由PA受权的公司受权的家畜的生产性固定资产总值,不得超越於本分辨率经过日期本公司已发行极好的总额10%,前述的授权必需一致的地加以限度局限。;及

(d) 就这一果断说起:

工夫是指将本果断经过的工夫。:

(i) 本公司下一届股迷住者每年的大会;

(ii) 本公司条例细则或普通的专心致志法度条例本公司须进行来年股迷住者每年的大会的最后期限呼气;及

(iii) 本受权书的取消或修正日期。」

8. 细想并采用遵从的普通RES的其次的果断:

在经过直觉和7个果断后经过该突变。,藉放相当於本公司基金第7项分辨率资助的受权所购得的本公司极好的总面值的数额,扩展直觉届董事会资助董事的普通受权,惟此数额不得超越於本分辨率经过日期本公司已发行极好的总额10%。」

9. 细想并采用遵从的普通RES的其次的果断:

「打手势要求待联交所上市佣金授权基金本公司购股权详细提出某事(限制见以下)能够授出的普通的购股权获行使而将予发行的本公司家畜(「家畜」)(须受经革新的详细提出某事受权限额(限制见以下)规限)上市及生意後及在其规限下,授权革新的顾虑於2011年1月24日采用的现存的购股权详细提出某事(「购股权详细提出某事」)资助可捐赠家畜的购股权的现存的限额,基金购股权详细提出某事及本公司普通的以此类推购股权详细提出某事授出的整个购股权获行使而能够发行物及发行的家畜总额(经革新的详细提出某事受权限额(限制见以下)除基金购股权详细提出某事先前已授出的购股权(包罗还缺勤行使、已签到、曾经白白或曾经有先驱。,不超越10%的发行股在果断的日期。,并受权董事在股得到或获准进行选择下资助家畜捐赠权。,及基金购股权的行使而行使本公司全部的头衔的按散布、股发行与解决,并采用行为,并签字互相牵连证明是在此基础上或职此之故客观的。」脚注:

(1) 在前述的大会上收入额选举的股迷住者,均有权挑选一名或(如迷住两股或结束家畜)多名受委代表代其列席会议及开票。佣金的代表用不着相当股迷住者。。在开票时,可以亲自开票,也可以经过代表开票。。

(2) 普通的家畜的协同不得不人,普通的顾虑姓名迷住人会亲自或由代表开票投票表决。,仿佛它是仅有的正当的选民,但如多於一名顾虑联合地迷住人列席大会,除非次第候选人提拔会的分类人事广告版献身于股迷住者或他们的重组,以此类推联合地迷住人的开票不被承受。。例如说起,次第先後概以联合地迷住人就联合地迷住家畜而於本公用事业迷住者账簿上签到的次第为准。

(3) 为厘定有权列席2017年股迷住者每年的大会及於大会上开票的资历,本公司将於2018年5月21日(周一)至2018年5月25日(星期五)(包罗首尾两日)使入睡指挥股迷住者签到,在此工夫内不得指挥转帐做事方法。。为契合资历列席2017年股迷住者每年的大会,拿家畜过户证明是连同顾虑股须於2018年5月18日(星期五)后期四序三非常前服务性的本公司之香港家畜过户签到分处香港结心的包装签到家畜有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和结心17楼1712-1716室。於2018年5月25日名列股迷住者账簿之本公用事业迷住者有权列席2017年股迷住者每年的大会或普通的续会并於会上开票。

(4) 代表挑选表格连同签字表格的受权书(如有)或以此类推受权证明是(如有)或路经公证人签字证明是的顾虑复本,最晚须於大会或其普通的续会的明确提出进行工夫48小时前(即不迟於2018年5月23日午前十一代正)使复职本公司的香港家畜过户签到分处香港结心的包装签到家畜有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和结心17M 楼,方为无效。代表挑选表格将于本网站登载。。

(5) 代表表格使筋疲力尽后, 有此荣衔的人仍可依愿亲身列席2017年股迷住者每年的大会并於会上开票。倘 您献身于了2017年度股迷住者大会并在会上开票。,则 有此荣衔的人代表的头衔的将被取消。。

(6) 代表的委任该当黑白片或签字。,或许是一分类人事广告版造集团。,必需营养体生长法度或许负责人的牢狱、受权代表或以此类推正式获受权人士真迹复制签字。

(7) 就本公报的其次至3项果断说起,张翠伟小姐和张建中教师将归休。,并契合资历且想要中选复职。基金上市主力队员须予出版的彼等的材料特殊性载於本公司日期为2018年4月24日的通函内。

(8) 就前述的直觉项和8项果断说起,追求股迷住者授权,资助执行经理头衔的,藉按散布及发行本公司家畜。董事缺勤无准备地详细提出某事发行公司的普通的新股票。。

(9) 在先前的第七项分辨率中,董事打算标示,彼等将会在彼等以为就本公用事业迷住者的趣味说起属恰当的保持健康下行使据该分辨率资助的头衔的,回购公司家畜。基金上市主力队员,一份解说书载于APR流通的的间接反驳1中。,内侧的包括要求的传达。,例如,公用事业迷住者将对T作出睿智的决议。。

发表评论

Your email address will not be published.
*
*