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超声电子:关于召开2007年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

超音电子:说起聚集2007年度同伙大会的公报

产权股票缩写:超音电子产权文章代码:000823公报号:2008-009

汕头超音电子股份股份有限公司公报

公司行政任务的及其董事会均为同伙赡养保证人。、正确、填写,无假记载、给错误的劝告性的辩解或优异的忽略。

汕头超音电子股份股份有限公司月的第四日届董事会第十四次社交论述于2008年3月26日聚集,会决议定于2008年4月18日聚集汕头超音电子股份股份有限公司2007年度同伙大会,社交上的跟随知识现宣告如次:

(1)聚集社交的基本经济状况

1、社交工夫:星期五,2008年4月18日(星期五)午前9:00。

2、社交获名次:公司第三层社交室

3、会议聚集人:董事会

4、聚集风尚:在附近开票

5、列席不赞成:

(1)结果2008年4月11日后期3:00买卖完毕后在中国1971文章登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本公司一切同伙或其代理人;

(2)公司董事、监事和上级监督人员。

(二)社交乐旨

论述事项:

清单1:公司2007届董事会说闲话;(满足详见月的第四日届董事会第十四次会决议议公报六年级项2007常年度说闲话之董事会说闲话) 

清单2:公司2007届中西部及东部各州的县议会说闲话;(满足详见月的第四日届董事会第十四次会决议议公报六年级项2007常年度说闲话之中西部及东部各州的县议会说闲话) 

清单3:公司决算表2007份;(概况载于B第十四次社交月的第四日届社交上)

清单4:公司2007年度利润分配示意图;(概况载于B第十四次社交月的第四日届社交上)

清单5:2007年度公司年度说闲话及总结;(概况载于B第十四次社交月的第四日届社交上)

清单6:说起2008年度续聘中和正信记账人事务所股份有限公司为本公司财务审计调解人的钞票;(概况载于B第十四次社交月的第四日届社交上)

清单7:说起修正公司条例的钞票。(满足见报于2007年10月31日颁布的公司月的第四日届董事会第十一次会决议议公报次货项)

另外事项:听取公司孤独董事2007年度述职说闲话。(满足详见间接反驳)

(三)同伙大会的登记签到方向

1、登记签到方法:大肚子同伙该当保存营业执照附件、法定代理人署名代理人、文章报告卡及出工登记签到自动记录器。(2)团体同伙需求保存文章报告卡;、身份证(客户身份证副本)、付托代理人。

2、登记签到工夫:2008年4月17日

3、登记签到获名次:公司文章部

(四)另外事项

1、社交使接触:

使接触:陈东平郑春君

地  址:广东市汕头兴业银行路21号

邮  编:515041

电  话:(0754)8610992

传  真:(0754)8628027

E-mail:goworld@pub.shantou.gd.cn

2、社交费:参与国的抑制和交通。

(五)授权代理人

授 权 委 托 书兹付托         医疗设备/鸨母代表我单位/自己列席汕头超音电子股份股份有限公司2007年度同伙大会,投票表决同伙大会上的跟随钞票,结果缺勤教,代理人有权志愿地开票。。开动开票

赞成弃权

1、公司2007届董事会说闲话

2、公司2007届中西部及东部各州的县议会说闲话

3、公司决算表2007份 

4、公司2007年度利润分配示意图

5、2007年度公司年度说闲话及总结

6、说起2008年度续聘中和正信记账人事务所股份有限公司为本公司财务审计调解人的钞票

7、说起修正公司条例的钞票

付托人署名:             身份证号码:付托人保存股数:         付托人同伙账号:被盼望者署名:             身份证号码:被盼望者的日期:

本公报。

汕头超音电子股份股份有限公司板

3月26日,二,八

附件:汕头超音电子股份股份有限公司孤独董事2007年度述职说闲话

同伙和同伙代表

汕头超音电子股份有限公司孤独董事,2007,容忍公司条例。、《股票上市的公司孤独董事恢复随身物》,法度、法规和公司条例、公司孤独董事名人的规制,可靠的人公务,使直接地运动孤独董事的孤独功能。维修事情公司的全面收益,维修事情一切同伙的法定利息。

一、致力于社交

说闲话期内,公司宗教团体10个董事会。,公司的3位孤独董事勤奋勤奋。,负责执行孤独董事的债务。列席人数:

姓 名 今年应列席董事会次数(含教训投票表决) 亲自列席(次) 付托列席(次) 默认(次)

皇冠体育手机版 10 10 0 0

张建中101000

卢正华101000

作为孤独董事,在本人聚集董事会先发制人,本人将活跃的采用举动。,知道公司的全面生利运作经济状况。,本人为董事会的要紧决议做了直接地的预备。。社交上,本人细心思索整个成绩。,肯定的参与议论,高处有理化建议,它对方针决策协商会议的科学方针决策起到了肯定的的功能。。

二、宣布孤独建议

2007年度,孤独董事在公司作出决议前作出决议。,搁浅相干到规则公布孤独建议。

1、2007年2月8日聚集的月的第四日届董事会月的第四日次社交论述《公司2006常年度说闲话及摘要》、公司变动记账人保险单草案、约去坏账耽搁说闲话,正文如次:

①《公司2006常年度说闲话及摘要》中相干到公司外国的保证人经济状况

本人以为,公司外国的保证人由其级别或职位较低的持股公司保证人。,这这是公司事情发达的需求。。,缺勤违背保证人的行动。,外国的保证人总数未超越中间定位规则;保证人顺序无效执行了中间定位反省A。,同伙收益不受伤害,格外我和小同伙。。但本人注意到,保证人连队的责任率很高。,公司不可克制不要的崇高的珍视它。。

②公司变动记账人保险单草案

搁浅宝库2006年2月15日公布的财会[2006]3号文”宝库说起印发《连队记账人原则第1号–存货》等38项详细原则的关照”的索赔,本公司(包罗各分店和子公司)自2007年1月1日起表演新连队记账人原则,搁浅新记账人原则调理公司记账人保险单。 

本人以为,前述的记账人保险单变动契合财会[2006]3号文”宝库说起印发《连队记账人原则第1号–存货》等38项详细原则的关照”的规则索赔,多种经营是有理的、召唤的,本人一致赞成前述的记账人保险单的多种经营。。

约去坏账耽搁说闲话

汕头盼望将占5的报告评判。,507,元的房产以草案价500万元取偿本公司1999年存入该盼望付托存款500万元,公司付托Ltd汕头红石土地评价股份有限公司,18元人民币土地评判2,558,元。眼前,公司作为固定资产进入了一并交易。,评价的评判与主件的分别,441,元(至2005岁末公司已对该笔应收款计提坏账预备2,441,元),公司决议参加某事固定资产与,441,元作为道具耽搁处置,叫进来坏账预备次序。

本人以为,结束认可是鉴于直接地的根底。、有理满足、顺序合规合法,本人一致赞成前述的认可。。

2、2007年5月10日聚集的月的第四日届董事会第八个次社交论述《说起公司提供推销的部门房产的钞票》、指定徐通光医疗设备为公司副总统的钞票、说起指定吕佳鹏医疗设备为公司总技师的钞票。,正文如次:

提供推销的公司部门道具的法案

本人以为,这项买卖的价钱是成立公平的。,公平有理的买卖使习惯于,公司和另外同伙的收益缺勤受到伤害。。这项相干买卖有助于整编土地百货商店。,同时失效固定资产授予,借款公司资产有效,契合公司收益。超音小集团已全挂在脸上接纳受让该项房产后将以百货商店公允价钱将该房产分裂的给本公司直至本公司生利厂搬家,从此处,买卖不产生法线生利经营。。

该公司的董事会正该协会的论述中。,中间定位董事已克制不要,容忍相干到法度、法规的规则。

②指定徐通光医疗设备为公司副总统的钞票、指定吕佳鹏医疗设备为公司总技师的钞票。

本人以为,公司指定的上级监督人员有法度规则。、公司上级监督人员的供职资历和使习惯于,有召唤的任务经验来完全的上级监督层的任务,公司条例规则的另外使习惯于;指定与任用顺序的法律上的义务、无效。

3、2007年8月9日聚集的月的第四日届董事会第十次社交论述《公司2006年半年度说闲话》、说起公司约去坏账耽搁的说闲话,正文如次:

①《公司2006年半年度说闲话》中相干到公司外国的保证人经济状况

本人以为,公司外国的保证人由其级别或职位较低的持股公司保证人。,这这是公司事情发达的需求。。,保证人顺序无效执行了中间定位反省A。,同伙收益不受伤害,格外我和小同伙。。但本人注意到,保证人连队的责任率很高。,公司不可克制不要的崇高的珍视它。。

公司约去坏账耽搁说闲话

深圳华丰电器创造股份有限公司,415,提供推销的的商品(包罗换位外汇)作为耽搁,预备坏账清单。搁浅公司的记账人保险单,结束推销的款项已整个预备用于坏账预备。。

该公司于今年分两遍向深圳地租局次货稽考局运用前述的不克不及叫进来的货款作为坏账耽搁在税前举行估及并已获益其函复赞成(复函文号为深地租二函[2007]26号和深地租二函[2007]55号)。

本人以为,结束认可是鉴于直接地的根底。、有理满足、顺序合规合法,本人一致赞成前述的认可。。

4、2007年10月30日聚集的月的第四日届董事会第十一次社交论述《汕头超音电子股份股份有限公司说起管理专项运动的整改说闲话》时,正文如次:

本届内阁的特殊运动,公司可以以声波的方法发达各项任务。,负责发达自查并收到大众建议,肯定的相配现场反省,执行多种更正错误。公司整改说闲话实事求是,契合公司现实,契合中国1971证监会相干到纵列的索赔。

本人赞成了整改说闲话。。

三、看守大众法定利息的任务

1、公司知识颁布

公司可以容忍深圳文章买卖所的法度规则。,《条例》与公司知识颁布的相干到规则,2007年度公司知识颁布失实、正确、填写。

2、在工具看守法定利息方向,公司规定并再用形式表示了优异的知识里面说闲话、相干买卖监督体系、知识颁布监督名人,授予者相干监督名人、里面审计名人及另外名人,无效借款公司管理程度。

四、其它 

1、缺勤孤独董事建议聚集董事会。;

2、未有孤独董事建议延聘或拒绝受理记账人事务所经济状况发作;

3、孤独董事在表面AU说话中肯孤独位置;

结束为孤独董事在2007年度公务经济状况的报告请示。2008年本人将持续根据诚信与勤奋的精髓,按照法度法规,体格的规则和索赔表演,复杂的孤独董事的功能,毅然的维修事情一切同伙的法定利息。

孤独董事: 皇冠体育手机版  张建中  陆正华

二OO八3月26日

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